BUSINESS CONSULTING

  1. Conduzione di Risk Assessment e Gap Analysis
  2. Disegno e implementazione di modelli di rischio basati su policy interne e su indicatori di rischio emanati da Banca d’Italia e dalle associazioni di settore (ABI, Assofin)
  3. Name detecting e monitoring list
  4. Produzione di reportistica specializzata a supporto delle analisi di Compliance
  5. Simulazione di impatto di una variazione delle regole (es. soglia, logica di calcolo) sui profili di rischio e sui volumi di red flag che verrebbero generati dal sistema
  6. Progettazione di workflow flessibili e personalizzati 
  7. Progettazione di interfacce personalizzate 
  8. Supporto nella definizione e raccolta dei requisiti funzionali della Direzione Compliance e veicolazione degli stessi alla Direzione IT.
  9. Supporto alla Direzione Compliance per Program Management di progetti di trasformazione IT

TECHNICAL CONSULTING

  1. Traduzione delle Specifiche Funzionali derivanti dalle Esigenze di Business in Specifiche Tecniche della Soluzione AML
  2. Solution Architecture Design: analisi dei sistemi pre-esistenti e supporto al dimensionamento degli applicativi da integrare

Implementazione delle Soluzioni AML/CFT

  1. Definizione delle interfacce real-time e batch per la System Integration
  2. Progettazione dei processi di Workflow, Segregation e Segmentation (es.Chinese Walls)
  3. Implementazione dei modelli statistico/fenomenologici richiesti
  4. User eXperience Design (UXD/UED)

User Acceptance Testing

  1. Supporto alla progettazione dei Casi di Test
  2. Supporto ai team IT-Business nella revisione degli esiti dei modelli implementati
  3. Supporto per l’intera fase di Collaudo ed eventuale Pilot

GoLive e Post-GoLive

  1. Supporto sin dalle fasi di definizione ambienti (Dev/Test/Prep/Prod) e installazione delle Soluzioni richieste
  2. Supporto in tutta gli step di Delivery fino al GoLive
  3. Definizione di processi di monitoring della Soluzione
  4. Supporto Application Maintenance
  5. Supporto alle Manutenzioni Evolutive e Change