Use Cases

Nel corso degli anni abbiamo affrontato scenari molto diversi e sviluppato una comprensione profonda delle sfide specifiche della trasformazione in ambito AFC, per offrire un portafoglio di servizi sempre più centrato alle esigenze di ciascun cliente. 

Alcune di queste storie di successo le trovi qui… e saremo lieti di fornirti una presentazione dettagliata e su misura per le tue specifiche esigenze.

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Supporto funzionale per la sostituzione del sistema dei controlli AFC (AML, KYC/CDD, Name Sceening, Payment Filtering) presso un Gruppo Bancario internazionale Tier-1.

Nell’ambito di un programma di trasformazione multi-country (Head Office, Foreign Branches, Internation Subsidiary Banks), il cliente aveva l’esigenza di mettere in sicurezza le attività, integrando il team IT interno con un pool di risorse altamente specializzate sulla tecnologia entrante. Mentre la configurazione del nuovo tool era affidata al produttore della soluzione, JS ha lavorato fianco a fianco al team IT per supportare lo scoping delle esigenze e progettare soluzioni “integrate”, agendo da “traduttore tecnico-funzionale” per mitigare il rischio di disallineamenti sui requisiti di business e le soluzioni da realizzare. Il pool di risorse è stato utilizzato per vagliare i documenti di progettazione esecutiva, certificarne la coerenza e l’aderenza ai requisiti e alle possibilità tecniche del prodotto, definire la strategia di test e di go-live.

Supporto tecnico alla Subsidiary estera di un primario Gruppo bancario, per la convergenza su nuovo tool AFC (AML, KYC, WLM) di gruppo.

JS ha supportato la Banca nelle attività tecniche di progettazione e integrazione del nuovo tool, secondo le linee guida del programma di trasformazione della Capogruppo. La specializzazione sul tool entrante ci ha permesso di eseguire in autonomia anche attività di personalizzazione, richieste da obblighi locali di compliance, facendo da focal point verso il Program Manager di Head Office e verso i team locali della banca.

Impianto di una soluzione AFC in Financial Institution Tier 2.

JS ha svolto in autonomia, in quanto partner certificato del vendor, l’installazione e la configurazione della nuova soluzione AML/CDD. Il progetto ci ha visto coinvolti “end-to-end” nelle attività di analisi funzionale, progettazione e sviluppo delle configurazioni, passando per il test e arrivando al go-live del nuovo tool. Nelle fasi successive abbiamo assistito il Cliente, anche tramite il nostro Service Desk, nella manutenzione evolutiva e correttiva dell’ installazione, così come nella calibrazione delle soglie degli scenari

Realizzazione di un modello di rischio e del framework di tool per il contrasto alle frodi di un ente primario della pubblica amministrazione centrale.

Il nostro Cliente gestisce una serie di processi molto diversi fra loro, legati a erogazione di finanziamenti e sostegno alle imprese, esposti a rischi di abusi e frodi. I nostri Data Scientist hanno analizzato i dataset del cliente per realizzare un modello di rischio trasversale a diversi ambiti di prestazione e integrandolo con algoritmi di “unsupervised machine learning” per estendere gli ambiti di scoperta a fenomeni mai precedentemente intercettati. Le evidenze rilevate dal modello hanno permesso di condurre campagne mirate di verifica e sono state inserite in un sistema di monitoraggio continuo delle anomalie sviluppato ad hoc per il modello organizzativo del Cliente.

Impianto del nuovo tool dei controlli Sanctions/Embargo per cliente Bank-Assurance Tier-2.

Abbiamo supportato il nostro cliente nella revisione dei controlli Sanctions e nel recepimento della nuova Policy di Capogruppo per lo screening dei nominativi sul nuovo tool. JS ha analizzato i requisiti di controllo e di workflow, progettando e realizzando gli algoritmi di verifica, e integrando il tool con i sistemi legacy di on-boarding del cliente e di liquidazione dei sinistri. Come “continuous improvement”, supportiamo il cliente nell’adeguamento del tool alle evoluzioni normative ed organizzative da recepire sul tool.

AFC software vendor joint projects.

JS è partner accreditato di diversi vendor di soluzioni AFC. Contribuiamo ai progetti dei nostri partner tecnologici fornendo ai loro Professional Services risorse tecniche specializzate, per il ramp-up su progetti complessi e su clienti Financial Services in tutto il mondo. Questo ci permette di accumulare esperienza in contesti variegati e di allinearci alle best practices dei maggiori brand software del settore.

Rafforzamento dei presidi di Application Management su piattaforme AFC presso diverse Financial Institution.

Il nostro team arricchisce le competenze dei presidi tecnici applicativi e sistemistici, permettendo di gestire i picchi nel demand di change request o di gestire in outsourcing manutenzioni correttive ed evolutive. Lavoriamo con i presidi applicativi di diversi clienti in ambito FI supportando, ove richiesto, le attività di Incident Handling e di Customer Support.

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